情侣买39万黄金送舅舅店长果断报警：经查是受他人指使洗钱_资讯

情侣买39万黄金送舅舅店长果断报警：经查是受他人指使洗钱

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2025-02-28 07:28:12

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转自：九派新闻

【#情侣买39万黄金送舅舅店长果断报警#：经查是受他人指使洗钱】2月11日，福建厦门。两名操外地口音的一对男女在某商圈金店内要求一次性购买500克黄金，面对大额订单，店长小林（化名）注意到两人言辞举止颇为异常。小林随即以需要调取库存为由稳住两人，并伺机通过商户联防联控专线及时报警。面对民警的询问，两人声称这些黄金是给舅舅的生日礼物。当民警继续追问：“你们舅舅叫什么名字？”“生日是几月几号？”对此，两人却支支吾吾回答不清楚。诈骗团伙给两人准备的应对盘问话术很快便被民警识破。经审讯，“买家”李某供述他受境外诈骗团伙指使，专门从外地来厦进行洗钱操作。民警在李某的包内还查获了多张银行卡，发现其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联。办案民警介绍：“此次拦截下的39万元正是该诈骗案所涉及的资金，案件查明后，39万元涉诈资金将返还给受害人。”目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案资金流向及犯罪链条的深挖工作正在进行中。（海峡导报）@九派新闻

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