证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-021

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年2月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年2月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-022

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年2月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2025年2月26日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-023

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于公司公开发行

可转换公司债券部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公司债券募投项目“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目资金使用情况

截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券的资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中，因此，部分募投项目的累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资金额。

三、部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

■

四、部分募投项目的延期原因

（一）募投项目首次延期的原因

公司募投项目“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”选用的是定制化组装线，其关键核心设备（挤出机、分切机等）来自德国、法国的国际知名厂商。近两年，受俄乌战争升级、欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输等环节均有所延误，导致该募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。2024年4月11日，为确保募投项目稳步实施，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年2月延期至2025年2月。

（二）募投项目本次延期的原因

基于该募投项目首次延期的原因，关键核心设备供应商在排产、运输等环节均有所延误，导致该募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。除此之外，在规划该募投项目时，公司依托在光学基膜领域深耕10多年积累的制备技术和生产经验，经过综合评估投资成本、交付周期等关键因素，最终采用了国产设备与进口设备相结合的定制化组装线，以最大化发挥技术优势和成本效益。然而，该募投项目的主要产品超薄型MLCC用光学级聚酯基膜，需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特殊性能，对核心生产设备的精密程度和细节把控的要求极高，加之定制化组装线本身具有较高的技术门槛和工艺复杂性。因此，公司在投料试车阶段多次调整工艺参数，并通过建立完善的生产数据采集与分析系统，不断优化产品的关键性能指标，以确保最终产品各项质量参数达到行业领先水平，从而导致募投项目整体进度有所延误。

根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年2月延期至2025年12月。

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目当前实际建设进度作出的审慎决定，本次延期不涉及项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司募投项目的实施效果，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

未来，公司将继续秉持精益求精的态度，持续优化生产工艺，不断提升产品质量和性能指标，确保募投项目在本次延期的期限内，达到预定可使用状态，并顺利投入使用。

六、本次部分募投项目延期的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于2025年2月26日召开第六届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目当前实际建设进度作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期事项，已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等有关规定。本次公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期事项，不涉及项目建设内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年2月26日