证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-001

上海电影股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2025年2月21日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年2月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-002

上海电影股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海电影股份有限公司（以下简称公司）战略规划，为进一步提高公司发行业务效率与市场竞争力，公司于2025年2月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈庆奕先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

陈庆奕先生拥有丰富的影视行业经验，曾任博纳影业集团股份有限公司华东大区总、发行总经理、集团副总裁兼发行公司总经理等职务，负责影片宣传发行业务等工作，参与《比利·林恩的中场战事》《乘风破浪》《建军大业》《追龙》《帕丁顿熊2》《马戏之王》《红海行动》《无双》《烈火英雄》《中国机长》《决战中途岛》《叶问4》《中国医生》《长津湖》《长津湖之水门桥》《无名》等多个项目的发行工作。其具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年2月27日

陈庆奕：男，中国国籍，1973年出生，中共党员，无境外永久居留权，上海财经大学贸易经济专业。自1995年2月至2004年1月任上海影城有限公司业务部副经理；自2004年2月至2024年12月历任博纳影业集团股份有限公司华东大区总、发行总经理、集团副总裁兼发行公司总经理。