证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-023

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月20日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2025年2月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣、董事王子璇、董事王义、独立董事刘煜辉、独立董事熊希哲以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”的建设周期由24个月延长至36个月。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

保荐人发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-024

立昂技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月20日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2025年2月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，职工监事宋键以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席张玲召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2025年2月24日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-025

立昂技术股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年2月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”、“债务人”）提供担保。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、根据公司全资子公司业务发展需要，公司拟为极视信息与四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“长虹佳华”、“债权人”）及各级子公司、分公司自公司担保函出具之日起（含当日）三年间签订的全部合同、协议及其他法律文件（包括不限于协议、买卖合同、服务合同、劳务合同及相应的合同变更、合同补充等文件）出具《公司担保函》，担保总额最高不超过人民币8,000万元整，担保期限为债务人向债权人支付最后一笔款项的履行期届满之日起三年，如果主合同项下某笔债务展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起三年。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保函授权公司董事长自本次董事会审议通过后根据具体情况签订。

3、具体担保对象和提供担保额度

■

说明：上表最近一期所指2024年9月30日的财务数据。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：极视信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209

3、成立日期：2016年07月28日

4、注册资本：8000万元人民币

5、法定代表人：周路

6、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

7、营业范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；柜台、摊位出租；销售代理；计算机系统服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；数字技术服务；软件开发；通信设备销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；机械电气设备销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电气设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：极视信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

■

10、极视信息不属于失信被执行人。

三、担保函的主要内容

保证人：立昂技术股份有限公司

被担保人/债务人：极视信息技术有限公司

债权人：四川长虹佳华信息产品有限责任公司及各级子公司、分公司。

担保的主合同：债务人与债权人自公司担保函出具之日（含当日）起三年间（包括该期间的起始日和届满日）签订的全部合同、协议及其他法律性文件（包括不限于协议、买卖合同、服务合同、劳务合同及相应的合同变更、合同补充等文件）。

担保范围：本担保函的担保范围包括主合同项下的主债权、违约金、利息、损害赔偿金、罚金，以及为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费、过户费、保全费、公告费、公证费、认证费、翻译费、执行费、拍卖费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

担保债权最高额度：本担保函下担保的债权最高额度为人民币8,000万元整，该额度是主合同项下的主债权、违约金、利息、损害赔偿金、罚金，以及为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、鉴定费、过户费、保全费、公告费、公证费、认证费、翻译费、执行费、拍卖费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

保证方式：连带责任保证，如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的担保人应履行担保责任的其他情形，债权人均有权直接要求保证人承担保证责任。

保证期间：债务人向债权人支付最后一笔款项的履行期届满之日起三年，如果主合同项下某笔债务展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起三年。

四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

截至2025年2月19日，公司及子公司提供担保总金额为人民币20,110万元(不含本次），占公司2023年经审计净资产的13.92%；提供担保余额为人民币3,782.22万元（不含本次），占公司2023年经审计净资产的2.62%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

2025年2月24日，公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司为全资子公司极视信息提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

六、监事会意见

2025年2月24日，公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司为全资子公司极视信息提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-026

立昂技术股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）已完成主要土建工程、机电设备安装及辅助配套功能楼建设，并已正式进入试运营阶段。目前，已上架运营的业务拓展态势良好，公司已与部分客户签订正式合同及意向协议。鉴于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化采购和安装。近年来，AI技术快速发展，大模型的推理与训练对算力的要求日益提高，为契合市场动态变化以及公司战略规划，公司正与定制化客户就技术指标进行协商洽谈，因此，相关定制化客户的机柜尚未一次性采购并安装到位。鉴于上述原因同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”进行延期。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行人民币普通股（A股）107,380,499股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币8.82元，本次募集资金总额为人民币947,096,001.18元，扣除发行费用（不含税）人民币38,096,623.81元，实际募集资金净额为人民币908,999,377.37元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年2月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10115号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目概况

根据《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募投项目资金使用计划，以及公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及投资进展情况如下：

单位：万元

■

注：上述募集资金实际投资金额为截至2024年12月31日数据，该数据未经审计，最终数据以审计为准。

立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）已完成两栋算力中心主要土建工程建设、机电设备安装及辅助配套功能楼建设；部分设备已安装调试完毕，人员已招聘且培训到位，已进入试运营。

三、募投项目延期的具体情况及原因

结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，对以下募投项目建设周期进行调整，具体情况如下：

■

立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）已完成主要土建工程、机电设备安装及辅助配套功能楼建设，并已正式进入试运营阶段。目前，已上架运营的业务拓展态势良好，公司已与部分客户签订正式合同及意向协议。鉴于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化采购和安装。近年来，AI技术快速发展，大模型的推理与训练对算力的要求日益提高，为契合市场动态变化以及公司战略规划，公司正与定制化客户就技术指标进行协商洽谈，因此，相关定制化客户的机柜尚未一次性采购并安装到位。为充分保障资金使用效率，秉持降低成本的原则，公司审慎决定对募投项目进行延期，后续根据客户定制化需求逐步安装，逐步投入募集资金。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、审批程序及相关意见

（一）董事会意见

2025年2月24日，公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”的建设周期由24个月延长至36个月。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

（二）监事会意见

2025年2月24日，公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次募集资金投资项目延期事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年2月24日