上能电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，８３３．３６万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０２０］３７０号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行数量不超过１，８３３．３６万股。发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

１、网上路演时间：２０２０年３月３０日（周一）下午１４：００－１７：００；

２、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｒｓｃ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

３、参加人员：发行人上能电气股份有限公司管理层主要成员、本次发行保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料已于２０２０年３月２７日刊登在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）。

敬请广大投资者关注。

发行人:上能电气股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2020年3月27日

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