淮安在疫情期间利用互联网招募诈骗团伙

在家做手工任务、工资日结？千万别上当

手工送出，每天发工资，邀请亲朋好友加入，可以奖励.看似适合疫情时期的作品，却是一个诱人的陷阱。4月18日，记者从江苏省淮安市公安局了解到，淮安警方组织警力对河北保定、河南南阳、山东枣庄、广东茂名等20多个城市进行了袭击。最近，他们成功摧毁了一个新的网络招聘诈骗犯罪团伙，并逮捕了该团伙的60多名骨干成员。据警方核实，该团伙已诈骗3000余人，收缴近500万元。

2月28日，受害者范某向淮安警方举报，称通过社交平台看到了一条人工招聘信息。按照“招聘人员”的要求，他在网上支付了696元的代理费后，接受了十字绣、珠饰等简单的手工任务。没想到接下来几天的任务量急剧增加，根本完成不了，范打算放弃工作。然而，当她要求退还代理费时，她被告知，如果她没有完成任务，她将不会被退还。当她进一步谈判时，她发现自己被勒索了。

虽然案件价值不大，以体力劳动为伪装，但警方敏锐地意识到，类似的网络诈骗案件并不在少数，可能是“一走了之”的犯罪团伙。警方在整理相关警务情况并进行初步调研判断后，初步认定该团伙以“人工外包、日常工资结算”为名，通过即时聊天工具支付代理费后，可以在家做任务赚钱。初期任务简单，但后期任务难度大大提高，普通人基本不可能完成，招聘人员以此为由拒绝退还代理费。由于损失金额小，欺骗力度大，很多受害者选择了吞声，进一步助长了诈骗集团的嚣张气焰。

在案件调查过程中，网坛警方对犯罪嫌疑人使用的虚拟账户进行了调查判断，结合资金流中三级主体的身份，发现一名姓吴的女子是三级账户的注册主体，于是锁定了诈骗犯罪嫌疑人，逮捕了吴某。在被绳之以法后，吴某承认，他在过去6个月里加入了4个不同的微信群，并通过类似手段诈骗了240多人，非法获利总额超过10万元。

然而，通过进一步的数据挖掘，警方发现吴某只是诈骗集团中的一枚棋子，整个组织的运作模式逐渐浮出水面。

“这伙人有三个层次。上级人员负责制定计划，划分任务，下级代理负责拉人头，培训。当后期体力任务加重，受害者无法完成时，代理人通过在社会群体中对受害者进行洗脑，诱骗受害者放弃体力工作。坚持退款的直接黑化，剩下的拉入代理组，改造成新的代理。经过简单的训练，他们就能找到新的目标。”调查此案的警方表示，“这就是为什么这种欺诈在短期内会迅速蔓延。”

3月17日，淮安警方经过前期的详细调查和周密部署，冒着疫情的风险，抽调100多名警力，分成20个行动小组。与此同时，他们前往全国20多个省市，对诈骗团伙进行集中收网行动。3月18日上午，警方抓获犯罪嫌疑人陈某、侯某、李某等60余人，当场收缴电脑20余台、手机100余部、现金120余万元。4月15日，淮安警方派出50多名警员，分12个工作组，前往河南、河北、山东等6省50多个市县寻找案件受害者，逐一固定证据。